Θεσσαλονίκη: Διεθνή εντάλματα για τους δύο «ισχυρούς» του κυκλώματος φοροδιαφυγής – Απολογείται ο δικηγόρος με τον αρχηγικό ρόλο

Συνεχίζεται σήμερα ο κύκλος των απολογιών των συλληφθέντων για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα σε αυτούς, που αναμένεται να απολογηθούν σήμερα είναι ο 48χρονος δικηγόρος, που φέρεται ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος και κατηγορείται ότι σύστηνε τις εταιρείες «φαντάσματα» σε συνεργασία με τους λογιστές εκ μέρους πολλών επιχειρηματιών.

Με βάση το κατηγορητήριο έβρισκε τους «αχυρανθρώπους» και σε συνεργασία με τους λογιστές, στα ΑΦΜ τους χρεώνονταν πολλές εταιρείες, οι οποίες ταυτόχρονα χρέωναν το Δημόσιο με πολλές χιλιάδες ευρώ.

Ανάμεσα σε αυτούς, που πέρασαν πριν από λίγο το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου και βρίσκονται αυτή τη στιγμή έξω από το γραφείο της 3ης ειδικής ανακρίτριας, είναι και ένας επιφανής επιχειρηματίας της εστίασης με καταστήματα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας εκτός από το γεγονός ότι συνεργαζόταν με «αχυρανθρώπους» και μέσω ενός αλβανικής καταγωγής συγκεκριμένου αχυρανθρώπου με διαβαθμισμένο ρόλο που βρίσκεται κι αυτός έξω από το γραφείο της 3ης ειδικής ανακρίτριας, είχε ασχοληθεί και με το real estate.

Μίσθωνε τα κτίσματα, τα έδινε στους «αχυρανθρώπους» για να τα διαχειριστούν και στη συνέχεια μίσθωνε καινούργια. Οι ιδιοκτήτες δεν αναγνώρισαν κανέναν από τους αχυρανθρώπους, αλλά αναγνώρισαν ότι πίσω- ακόμα και από εταιρείες που είχαν περάσει σε αχυρανθρώπους-, είναι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας της εστίασης τόσο στη Χαλκιδική όσο και στη Θεσσαλονίκη.

Υπάρχει και μία γυναίκα «αχυράνθρωπος», η οποία δήλωνε καθαρίστρια σε καταστήματα. Έδωσε το ΑΦΜ της και τους κωδικούς taxisnet σε ένα συγγενικό της πρόσωπο και από εκεί διοχετεύτηκε στο κύκλωμα και χρεώθηκε ως ιδιοκτήτρια τουλάχιστον τεσσάρων εταιρειών.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό δύο επιχειρηματιών

Παράλληλα, έχουν εκδοθεί διεθνή εντάλματα σύλληψης για δύο επιφανείς επιχειρηματίες, που εμπλέκονται στο κύκλωμα και είναι πολύ πιθανό να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Προφυλακιστέος ο 34χρονος

Ο 34χρονος, ο οποίος απολογήθηκε χθες, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να είχε αναλάβει λογιστικό γραφείο από άλλον λογιστή, ο οποίος, σε συνεργασία με δικηγόρο, φέρεται να είχε οργανώσει τη σύσταση εταιρειών-«φαντασμάτων» και την προσέλκυση αχυρανθρώπων.

Μέσω αυτών των εταιρειών, σύμφωνα με τις κατηγορίες, μεταφέρονταν οφειλές επιχειρήσεων στους ΑΦΜ των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.

Κατά την απολογία του, ο 34χρονος υποστήριξε ότι δραστηριοποιούνταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ότι ανέλαβε το γραφείο προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας περίπου 20 υπαλλήλων. Επικαλέστηκε, επίσης, οικογενειακούς λόγους, αναφέροντας ότι δύο από τα τρία παιδιά του έχουν αναπηρία σε ποσοστό 70% και ότι η σύζυγός του δεν εργάζεται λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.

Ελεύθεροι έξι κατηγορούμενοι με περιοριστικούς όρους

Από τους επτά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν χθες ενώπιον της ανακρίτριας, οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε όλους επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Πρόκειται για δύο πρόσωπα που φέρονται ως «αχυράνθρωποι» και τέσσερις επιχειρηματίες. Στους τρεις από τους τέσσερις επιχειρηματίες επιβλήθηκε εγγύηση 5.000 ευρώ, ενώ στον τέταρτο ορίστηκε εγγύηση 20.000 ευρώ.

Ρεπορτάζ: Δέσποινα Κρητικού

www.ertnews.gr